Con la entrada en vigor en abril de 2010 de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, si bien se mantiene gran parte de la normativa existente con anterioridad se amplía el número de sujetos obligados por dicha Ley.
Entre el elenco de obligaciones impuestas a los sujetos obligados, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales contempla una triple obligación:
Con la finalidad de ayudar a los clientes, asesorándoles en el cumplimiento de la normativa en esta área, Global Consultors ha creado un servicio especial, integrado por especialistas en material de prevención de blanqueo de capitales, derecho penal y cumplimiento normativo que asesoran a aquellos en esta normativa de especial trascendencia para la vida jurídica y económica de las empresas.
El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales en Mallorca ofrece distintas áreas de ayuda al profesional obligado por la normativa y que concretamos a continuación:
Oficina
Gran Vía Asima 20, 2ª Planta, Oficina 13. Polígono Son Castelló.
Teléfono
+34 971 099 431